경기교통공사 이사회 운영 규정

개정 2021. 04 제정 2020. 12. 17.

제1조(목적) 이 규정은 경기교통공사(이하 “공사”라 한다)의 이사회 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구성) ➀ 이사회는 사장을 포함한 이사로 구성하고, 이사회의 의장은 당연직 비상임이사를 제외한 비상임이사 중에서 의결을 통해 선임한다.

② 이사회 의장은 그 임기 동안 의장이 된다. 다만, 의장 유고시에는 당연직 비상임 이사를 제외한 비상임 이사 중에서 임명일이 앞선 이사가 대행하며 임명일이 같은 경우에는 연령순에 따른다.

③ 이사는 부의된 안건을 심의하고 표결에 참여한다.

제3조(회의소집) ① 정기이사회는 매분기 1회 개최한다.

② 임시이사회는 의장이 필요하다고 인정하거나 이사 3인 이상의 요청이 있을 때 의장이 소집한다.

③ 의장의 신분과 관련된 의안의 심의의결에 대하여는 감사가 소집한다.

④ 이사회를 소집할 때에는 회의개최 1주일 전에 회의의 목적, 개최일시 및 장소를 정하여 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 사유가 있을 때에는 회의개최 전일까지 통지할 수 있다.

⑤ 이사회 참석수당은 및 심사수당 등은 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다. 다만, 당연직 비상임 이사에 대하여는 회의참석 수당 및 심사수당 등을 지급하지 아니한다.

⑥ 당연직, 노동이사를 제외한 비상임이사(감사)에게는 그 외 이사회 활동에 필요한 실비 등에 대해서 예산의 범위에서 월정액을 지급할 수 있다.

⑦ 당연직이사는 위임장 <별지 제1호 서식>을 휴대한 대리인에게 의결권을 위임할 수 있다

제4조(감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 다만, 의결권을 갖지 아니한다.

제5조(직원 등의 출석) 이사회는 필요에 따라 직원 등의 출석을 요구할 수 있으며, 안건에 대한 보고를 받거나 의견을 진술하게 할 수 있다.

제6조(간사 및 서기) 이사회 운영과 관련한 업무를 처리하기 위하여 간사 1인과 서기 1인을 두되, 간사는 이사회를 주관하는 부서장으로 하고, 서기는 해당 업무 담당 직원이 한다.

제7조(의결사항) ① 이사회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 공사의 사업계획 및 기본방침에 관한 사항

2. 예산 및 결산에 관한 사항

3. 정관의 변경에 관한 사항

4. 조직, 기구 및 정원에 관한 사항

5. 중요한 규정의 제정 또는 개폐에 관한 사항

6. 공사채의 발행 및 상환에 관한 사항

7. 자금의 차입과 그 상환에 관한 사항

8. 잉여금 처분 및 중요한 결손 처분에 관한 사항

9. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항

10. 중요재산의 취득·처분 및 임대차에 관한 사항

11. 기금의 설치 및 운영에 관한 사항

12. 외국차관의 도입에 관한 사항

13. 중요한 대행사업의 수탁, 위탁에 관한 사항

14. 자산 재평가액의 확정

15. 임원추천위원회 위원 추천에 관한 사항

16. 여객운송운임에 관한 사항

17. 그 밖에 공사운영에 필요하다고 사장이 인정하는 사항

② 공사의 임원은 자기 또는 자기 친족과 이해관계가 있는 의안을 심의하기 위한 이사회에 참여할 수 없다.

제8조(보고사항) 다음 각 호의 사항은 이사회에 보고하여야 한다.

1. 분기별 경영실적

2. 감독기관의 승인․인가가 필요한 이사회 의결안건 중 승인·인가를 받지 못한 사항

3. 제12조의 규정에 의하여 이사회권한의 일부를 위임받아 처리한 내용

4. 중장기 전략경영계획의 수립

5. 기타 이사회 또는 사장이 필요하다고 인정하는 사항

제9조(부의절차) ① 이사회에 부의할 사항은 소관부서에서 입안하여 관계부서와 협의를 거친 후 상임이사 및 사장의 결재를 받아 <별지 제2호 서식>에 의한 문서를 회의개최 10일전까지 간사에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사항은 회의개최 전일까지 제출할 수 있다.

② 간사는 의안의 접수순위에 따라 의안번호를 부여, <별지 제3호 서식>에 기록하고, <별지 제4호 서식>에 의한 이사회 소집 통보서와 함께 이사 및 감사에게 배부하여야 한다.

제10조(의결방법) ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개회하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

1. 공사의 사업계획 및 기본방침 결정에 관한 사항

2. 예산과 결산의 승인에 관한 사항

3. 정관의 변경에 관한 사항

4. 조직․기구 및 정원에 관한 사항

② 제1항의 규정에 의한 의결에 있어 가부동수인 때에는 부결된 것으로 본다.

제11조(의결방법의 특례) 의장은 이사회 부의안건 중 경미하다고 인정하는 안건은 이사회를 소집하지 않고 서면<별지 제5호 서식>으로 부의하여 의결할 수 있다.

제12조(권한의 위임) ① 이사회가 특히 필요하다고 인정한 때에는 제7조(의결사항)의 규정에 의한 권한의 일부에 대한 범위를 정하여 사장에게 위임할 수 있다.

② 사장이 제1항의 규정에 의하여 그 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제13조(재심요청) 사장은 이사회의 의결사항 중 집행 상 중대한 문제점이 있다고 판단되는 사안에 대해서는 시행을 보류하고, 1회에 한하여 의결일로부터 1주일 이내에 이사회에 재심을 요청할 수 있다.

제14조(의안설명) 의안은 제안부서의 장이 설명한다. 부득이한 경우에는 다음 하급자가 설명할 수 있다.

제15조(의견청취) ① 이사회는 의안심의에 필요한 경우에는 전문가 또는 관계인을 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

② 이사회에 참석하는 전문가 또는 관계인에게는 예산의 범위 내에서 이사회 출석수당과 그 업무수행에 필요한 소요경비를 지급할 수 있다.

제16조(의사록 작성 및 보존) ① 의사록은 <별지 제6호 서식>에 따라 간사가 작성하여 의장 및 출석 이사의 서명 또는 날인을 받아야 한다.

② 이사회의 의사록<별지 제6호 서식>과 이사회 의결서<별지 제7호 서식> 및 부의안은 영구 보존하여야 한다.

제17조(의결사항 통보) 간사는 이사회의 의결사항에 대한 심의결과를 1주일 이내에 제안부서 및 기타 관계부서에 <별지 제8호 서식>으로 통보하여야 한다.

제18조(기타사항) 이 규정에 명시되지 아니한 사항 중 특히 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 시행한다.

부칙<0000.00.00>

제1조(시행일) 이 규정은 0000.00.00.부터 시행한다.

제2조(규정 시행에 관한 경과조치) 이 규정 시행 전에 시행된 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.

【별지 제1호 서식】 - 제3조 관련

위  임  장

■ 위 임 인

◦직  위 :

◦성  명 :              (인)

■ 수 임 인

◦직  위 :

◦성  명 :              (인)

년도 제 회 경기교통공사 이사회 운영과 관련하여

이사로서의 의결사항에 대한 권한을 수임인에게 위임합니다.

년    월     일

경기교통공사 이사회 의장 귀하

【별지 제2호 서식】 - 제9조 관련

이사회 부의안

제 회이사회
일시장소		의안번호	의결안건, 보고안건
			제 호
제안부서		제안자
건 명
1. 의 결 주 문 2. 부 의 근 거 3. 제 안 사 유 4. 주 요 골 자 5. 참 고 사 항

【별지 제3호 서식】 - 제9조 관련

이사회의안 관리대장

(의결안건, 보고안건)

회의차수	년 월 일	의안번호	건 명	제안부서	의결내용

【별지 제4호 서식】 - 제9조 관련

이사회 소집 통지서

수 신 :

년도 제   회 이사회를 다음과 같이 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일   시 :      년     월    일      시

2. 장   소 :

3. 부 의 안 :

의안번호	의안 제목	소관부서

4. 내   용 : 붙임 참조

년    월     일

경기교통공사 이사회 의장

【별지 제5호 서식】 - 제11조 관련

제   회 이사회 서면 결의서

■ 의안 번호 :

■ 의안 제목 :

■ 붙     임 :

이사회운영규정 제11조(의결방법의 특례)에 의거하여 위의 안건을
이사회를 소집하지 않고 서면으로 동의를 얻어 의결하고자 하오니
아래에 찬성여부를 표기(○)한 후 서명하여 주시기 바랍니다.

년    월     일

경기교통공사 이사회 의장

직 위	성 명	의 결		비 고(부가의견)
		찬성	반대
	(인)

【별지 제6호 서식】 - 제16조 관련

이사회 의사록

1. 일   시 :

2. 장   소 :

3. 출석상황 : 재적 00명 중 00 출석 (0명 불참)

4. 의사록 확인

직 위	성 명	서 명 날 인
의 장
사 장
상임이사
이 사
이 사
이 사
이 사
이 사
이 사

년도 제 회 경기교통공사 이사회는 의장의 개회선언으로 개최되어

붙임과 같이 의결하고 산회한다.

경기교통공사 이사회 의장

【별지 제7호 서식】 - 제16조 관련

의안심의 의결서

의안번호	제 호	제안부서
건 명 : 의결사항 :
의안번호		제안부서
건 명 : 의결사항 :

【별지 제8호 서식】 - 제17조 관련

이사회 심의결과 통보서

■ 수  신 :

■ 참  조 :

제   회 이사회(    년  월  일)에 부의된 안건에 대하여 심의결과를 다음과 같이 통보합니다.

의안번호		제안부서
의안제목
□ 의결내용

년  월  일

경기교통공사 이사회 의장